Алексей С., владелец компании по оптовой торговле строительными материалами:

«Благодаря грамотным действиям я смог вытащить 2,7 млн. рублей…»

«Работаем не первый год. До мая 2023г. все было нормально. В начале ноября банк не провел платеж поставщику на 2,7 млн. Попросил предоставить кучу документов.
У меня всеми вопросами с банком занимается главбух. Она вместе с нашим юристом три дня все собирали, сканировали, писали, только все напрасно. Банк-клиент нам отключили и прислали отказ в проведении операции.
Менеджер сказала, что банк занес нас в черный список, и нам нужно закрыть счет.
Что делать, я тогда не знал. Деньги висели в банке уже месяц. Хотел жаловаться на банк в ЦБ, подавать в суд.
Общался с партнером, у него тоже были проблемы в банке по 115-ФЗ. Он мне посоветовал обратиться к Дмитрию.
Дмитрий быстро вник в ситуацию, подробно мне все объяснил, как мои платежи видит банк. Показал, какие ошибки мы допустили в первом ответе на запрос банка.
Дмитрий быстро подготовил новое письмо в банк и дополнительные документы.
Через 7 дней банк удалил нашу компанию из черного списка, и я смог рассчитаться с поставщиком. Благодаря грамотным действиям я смог вытащить свои 2,7 млн. рублей. Больше проблем в этом банке у нас не возникало.»
 

Татьяна В., финансовый директор группы компаний по продаже женской одежды:

«Судиться с банком выходило дорого и очень долго с непредсказуемым результатом…»

«У нас несколько юридических лиц и ИП на общей системе и упрощенке. Счета в разных банках, раньше все платежи проходили быстро.
В феврале 2023 года у нас начались проблемы в банках. Постоянные запросы документов, каждый второй платеж застревал в банке на неделю. В марте двум нашим фирмам банки заблокировали счета, на них было почти 7 000 000 рублей.
Обратились в одну юридическую компанию, там нам предложили подать на банк в суд. Судиться с банком выходило дорого и очень долго, 3-4 месяца, с непредсказуемым результатом. И даже, если бы мы выиграли суд, то это только временное решение проблемы. В другом банке все может повториться снова.
В начале апреля я была на семинаре в Сокольниках, который проводил Дмитрий Алексеенко. Как раз обсуждались вопросы применения банками закона о противодействии легализации 115ФЗ, о реабилитации клиентов, о выходе из черных списков.
Дмитрий проанализировал схему нашей работы, указал на слабые места, мы вместе составили план наших дальнейших действий. За две недели удалось убедить оба банка в добросовестности наших компаний. Отметки из черного списка были удалены, 7 000 000 рублей были разблокированы, мы снова можем нормально работать.
Я еще раз убедилась, что старые схемы сейчас не работают, так как было 2-3 года назад – уже не будет. Нужны новые подходы.»
 

Руслан К., директор транспортной компании:

«Когда пришел запрос из банка, нужно сразу все делать правильно. Некоторые ошибки исправить очень сложно»

«В августе 2023 г. нам заблокировали счет, отправлять деньги контрагентам банк отказался. В банке сказали, что смогут отправить наши 1,5 млн. руб. только на счет нашей компании в другом банке.
Я пытался открыть счет в двух банках, но мне там отказали, говорили, что моя компания занесена в черный список ЦБ.
В Московской Ассоциации Предпринимателей мне порекомендовали обратиться к Дмитрию Владимировичу Алексенко. Он объяснил мне, почему в первом банке мне заблокировали деньги, помог нам подготовить документы и открыть новый счет в банке. Мы перевели на свой новый счет 1,5 млн. и сейчас работаем без особых проблем. Был один запрос документов, но Дмитрий подготовил на него ответ, который удовлетворил банк.
Мой совет предпринимателям – когда пришел запрос из банка, нужно сразу все делать правильно. Некоторые ошибки исправить очень сложно.»