Спасаем от блокировок и черных списков

Разблокируем счет
по 115-ФЗ
применяя
новые алгоритмы ЦБ и Росфинмониторинга
за 10 дней

без судебных процессов
Наш эксперт перезвонит Вам в течение 15 минут

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.

Сэкономим
Ваше время и деньги

Подготовим
грамотный ответ на запрос банка

Поясним
экономический смысл операций

Выведем
из черного списка ЦБ

Обеспечим
бесперебойное прохождение платежей

Помогаем
клиентам из всех регионов РФ

В 2018 году мы разблокировали 108 счетов

Наши клиенты сохранили 51 760 000 рублей

Вы уже столкнулись с одной из этих проблем?

Запрашивают документы
Отключили банк-клиент (ДБО)
Заблокировали расчетный счет
Занесли
в черный список

Требуют комиссию за вывод средств

Не открывают новые расчетные счета

Это значит, что Вас подозревают в проведении сомнительных операций.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" дает банкам широкие полномочия.
Фактически банк может парализовать Вашу работу, полностью разрушить Ваш бизнес.
Сейчас необходимо предпринять правильные первые шаги.
Каждое Ваше неверное действие усиливает подозрения банка, что Вы занимаетесь отмыванием денежных средств
Убедите банк, что вся Ваша деятельность – полностью легальна.

Воспользуйтесь нашим опытом и сохраните свой бизнес!

Алексей С., владелец компании по оптовой торговле строительными материалами:

«Благодаря грамотным действиям я смог вытащить 2,7 млн. рублей…»


«Работаем не первый год. До октября 2018г. все было нормально. В начале ноября банк не провел платеж поставщику на 2,7 млн. Попросил предоставить кучу документов.
У меня всеми вопросами с банком занимается главбух. Она вместе с нашим юристом три дня все собирали, сканировали, писали, только все напрасно. Банк-клиент нам отключили и прислали отказ в проведении операции.
Менеджер сказала, что банк занес нас в черный список, и нам нужно закрыть счет.
Что делать, я тогда не знал. Деньги висели в банке уже месяц. Хотел жаловаться на банк в ЦБ, подавать в суд.
Общался с партнером, у него тоже были проблемы в банке по 115-ФЗ. Он мне посоветовал обратиться к Дмитрию.
Дмитрий быстро вник в ситуацию, подробно мне все объяснил, как мои платежи видит банк. Показал, какие ошибки мы допустили в первом ответе на запрос банка.
Дмитрий быстро подготовил новое письмо в банк и дополнительные документы.
Через 7 дней банк удалил нашу компанию из черного списка, и я смог рассчитаться с поставщиком. Благодаря грамотным действиям я смог вытащить свои 2,7 млн. рублей. Больше проблем в этом банке у нас не возникало.»

 

Татьяна В., финансовый директор группы компаний по продаже женской одежды:

«Судиться с банком выходило дорого и очень долго с непредсказуемым результатом…»

«У нас несколько юридических лиц и ИП на общей системе и упрощенке. Счета в разных банках, раньше все платежи проходили быстро.
В феврале 2019 года у нас начались проблемы в банках. Постоянные запросы документов, каждый второй платеж застревал в банке на неделю. В марте двум нашим фирмам банки заблокировали счета, на них было почти 7 000 000 рублей.
Обратились в одну юридическую компанию, там нам предложили подать на банк в суд. Судиться с банком выходило дорого и очень долго, 3-4 месяца, с непредсказуемым результатом. И даже, если бы мы выиграли суд, то это только временное решение проблемы. В другом банке все может повториться снова.
В начале апреля я была на семинаре в Сокольниках, который проводил Дмитрий Алексеенко. Как раз обсуждались вопросы применения банками закона о противодействии легализации 115ФЗ, о реабилитации клиентов, о выходе из черных списков.
Дмитрий проанализировал схему нашей работы, указал на слабые места, мы вместе составили план наших дальнейших действий. За две недели удалось убедить оба банка в добросовестности наших компаний. Отметки из черного списка были удалены, 7 000 000 рублей были разблокированы, мы снова можем нормально работать.
Я еще раз убедилась, что старые схемы сейчас не работают, так как было 2-3 года назад – уже не будет. Нужны новые подходы.»

 

Руслан К., директор транспортной компании:

«Когда пришел запрос из банка, нужно сразу все делать правильно. Некоторые ошибки исправить очень сложно»


«В августе 2018 г. нам заблокировали счет, отправлять деньги контрагентам банк отказался. В банке сказали, что смогут отправить наши 1,5 млн. руб. только на счет нашей компании в другом банке.
Я пытался открыть счет в двух банках, но мне там отказали, говорили, что моя компания занесена в черный список ЦБ.
В Московской Ассоциации Предпринимателей мне порекомендовали обратиться к Дмитрию Владимировичу Алексенко. Он объяснил мне, почему в первом банке мне заблокировали деньги, помог нам подготовить документы и открыть новый счет в банке. Мы перевели на свой новый счет 1,5 млн. и сейчас работаем без особых проблем. Был один запрос документов, но Дмитрий подготовил на него ответ, который удовлетворил банк.
Мой совет предпринимателям – когда пришел запрос из банка, нужно сразу все делать правильно. Некоторые ошибки исправить очень сложно.»

Узнайте, как 108 наших клиентов теперь работают без блокировок

А Вы хотите работать в банке без блокировок?
 

Научитесь говорить с банком на одном языке, как наши эксперты

«Обратившись к нам, Вы получите поддержку специалистов с 15-ти летним опытом работы в отделах финмониторинга крупных банков, ФНС, финансовых компаниях.
Мы поможем Вам взглянуть на свой бизнес глазами банковских специалистов, укрепим доверие между Вами и Вашим банком.
»

«Представьте себе, каким желанным клиентом Вы станете для любого банка, внедрив наши решения!»

Дмитрий Алексеенко
Генеральный директор ООО «Эксперт Комплаенс».

Советник по финансовому, налоговому и банковскому праву. Аттестованный специалист финансового рынка с 1998 года. Заместитель руководителя юридического комитета Московской Ассоциации Предпринимателей.

Приезжайте на консультацию
г. Москва, Никитский бульвар, дом 8а

Copyright ©  2018
ООО "Эксперт Комлаенс"

У вас оставлись вопросы?

Звоните:.

Пишите:

ОГРН 1197746328977

Наверх